Escrito de acusación del Caso Pretoria

Acompaño el extenso Escrito de Acusación (71 págs.) formulado por el Ministerio Fiscal en el llamado Caso Pretoria.

Se acusa a un total de 11 personas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, acusación ésta que suponen las peticiones de pena más elevadas (5 años para Luis Andrés Garcia “Luigi”, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta y otras penas inferiores para otros tres acusados, incluida la esposa de Prenafeta). El Ministerio Fiscal no acusa de los delitos contra Hacienda Pública al considerar que se hallan prescritos.

Al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz, se le acusa de dos delitos de cohecho. Por el primero de ellos,  por su intervención en la operación Pallaresa – Cubics,  el Fiscal pide 3 años y 6 meses.  Llama sin embargo la atención el segundo cohecho, relativo a la adjudicación del contrato de limpieza de Santa Coloma de Gramanet a favor de determinada empresa concesionaria. Según explica el escrito de Anticorrupción, el entonces alcalde Bartolomé Muñoz influyó en la funcionaria que debía redactar el informe de valoración para resolver el concurso, para que valorara la empresa Limasa por encima de la que ofrecía mejores condiciones económicas, percibiendo a cambio una comisión a cargo de Limasa por importe de 6.480 euros. Consta que dicha comisión fue abonada en tres sobres aunque sólo se acusa a Muñoz (y, obviamente, al responsable de Limasa, su presidente y propietario real, Manuel Carillo, para el que se piden 3 años de prisión). 6.480 euros que pueden costarle al ex-alcalde 3 años y 4 meses de prisión que el Fiscal le solicita ahora  por estos hechos.

Por los diversos delitos de tráfico de influencias se solicitan penas de entre 11 meses y un año.

Desde el punto de vista procesal, sigue llamando la atención que el asunto se enjuicie en la Audiencia Nacional (confirmando los difusos límites de la atribución competencial del art. 65 LOPJ) así como la acumulación en única causa de operaciones diversas con imputados no siempre coincidentes (forzando quizás en exceso el presupuesto de conexidad previsto en el art. 17.5º LECrim). La instrucción de este Procedimiento Abreviado se inició en 2009.

EA MF Pretoria

Sentencia sobre nulidad de ejecución hipotecaria

Interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la posible nulidad de una previa ejecución hipotecaria.

La Sentencia, de fecha 15 de diciembre de 2014, ha sido dictada por la Sección Quince (es decir, la especializada en asuntos mercantiles) y revoca parcialmente la previa Sentencia dictada por un Juzgado Mercantil de Barcelona.

En ella se analizan las posibles consecuencias jurídicas que puede desplegar ejercitar la acción prevista en el artículo 698.1 LEC, tras la finalización o de forma paralela al procedimiento de ejecución hipotecaria.

Esta acción, encaminada principalmente a lograr la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, según explica la propia Sala, consiste en el “último remedio cuya justificación se encuentra en la limitación de los motivos de oposición en el propio procedimiento”, erigiéndose como “un proceso declarativo aparentemente autónomo” pero que verdaderamente consiste en “un proceso declarativo claramente dependiente o interrelacionado con el previo proceso de ejecución”. Dicha instrumentación, permite analizar dentro del nuevo juicio declarativo la posible abusividad de todas aquellas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario.

Sin embargo, la citada resolución deja bien claro que los elementos a oponer en el seno de este nuevo procedimiento son aquellos que no se hayan podido aducir dentro del proceso ejecutivo, ya que en ese caso los efectos de la cosa juzgada impedirían su tratamiento.

Merece la pena destacar el excelente análisis que la Sentencia realiza de las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios y liquidación unilateral incorporadas en la hipoteca, haciendo especial énfasis a la primera de ellas y a su conjunción con el incumplimiento contractual previsto en el artículo 1.124 CC. En síntesis, viene a  afirmarse que, pese a las estipulaciones expresas de la hipoteca, no basta un simple incumplimiento para poder reclamar anticipadamente la totalidad del crédito garantizado con hipoteca, siendo necesario que el incumplimiento pueda ampararse en la general facultad resolutoria prevista en el citado art. 1.124 CC: “Para la resolución por incumplimiento no basta con el simple impago sino que es preciso que el mismo revista un plus, esto es, sea de tal entidad que pueda razonablemente pensarse que es indicativo de la frustración de los derechos de la adversa”.

La Sentencia (suscrita como Ponente por el Presidente de la Sección D. Juan Garnica y el Magistrado D. José María Ribelles)  contiene asimismo un interesante voto particular del Magistrado Ramón Foncillas, evidencia de que el debate no está aún ni mucho menos ¡cerrado y que, a buen seguro, seguirán recayendo nuevos pronunciamientos judiciales.

SAP Bcn ejec. hipotec.

Auto APERTURA JUICIO ORAL NOOS

Acompaño el extenso Auto, de 150 páginas, de Apertura del Juicio Oral del caso Noos.

A modo de primera reseña telegráfica se abre juicio oral contra 17 personas, entre ellas Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina.  Como es sabido, a efectos prácticos, la apertura de juicio oral significa que los acusados deberán acudir a juicio y sentarse en el estigmatizante banquillo de los acusados.

Otro dato a destacar es el relativo  a las responsabilidades civiles que se acuerdan respecto de los citados Iñaki Urdangarín, que se fija en la suma de 14.957.262 euros, y su esposa Cristina Federica de Borbón y Grecia, fijada en la suma de 2.697.150, cantidad por tanto muy superior a la ya ingresada por la Infanta para atender a las cantidades que solicitaba el Ministerio Fiscal que le atribuía sólo la condición de partícipe a título lucrativo.

El Juez De Castro otorga un plazo de 20 días para que se presenten las correspondientes fianzas. De no hacerlo, procederá el embargo de bienes de los acusados.

AAJO Noos

Abogacía, profesión de riesgo

Lo certifica un estudio llevado a cabo por la International Bar Association, pero era algo perfectamente conocido en la profesión.

Los índices de insatisfacción y problemas asociados (depresión, adicciones, problemas cardiacos) son muy elevados.

Vivir contra los breves plazos procesales, esperar luego largamente las resoluciones, que el resultado del trabajo dependa de la valoración de un tercero (el tribunal), la frecuente ingratitud o falta de reconocimiento del cliente (muchos, no todos, piensan que si ganan es sólo porque tenían razón y si pierden es porque no les han defendido bien), un entorno cada día más duro y competitivo y tener que hacer también de empresario sin vocación, son sin duda algunos de los múltimples factores.

http://www.expansion.com/2014/12/09/juridico/1418145814.html

Los planes del Ministro de Justicia

Según información recogida por El País, el Ministerio dirigido por Rafaeel Catalá pretende impulsar la aprobación de una veintena de leyes antes del fin de la legislatura.

Destacan, los polémicos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (vid post reciente) y el Código Penal (que inclue la inaceptable prisión permanente revisable).

También la Ley Orgánica del Poder Juicial y la Ley de Tasas Judiciales (Catalá se comprometió a revisar los abusivos importes).

El plan mkinisterial incluye otras normas tan variadas como la Ley de Jurisdicción Voluntaria (aparcada desde hace años pese a seguir vigente la regulación de 1881), el Estatuto de la Víctima, la Ley Hipotecaria o la del Registro Civil.

Habrá que estar pues atentos a la web del Ministerio.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/14/actualidad/1418590708_199771.html

Futura reforma penal: compliance

Según noticia publicada en “Cinco Días” el 11 de diciembre de 2014, el Gobierno tiene intención de aprobar, el próximo marzo, uan reforma del Código Penal para instaurar definitivamente la necesidad de que las empresas adopten programas de compliance para eludir sus eventuales responsabilidades penales. Según explica el diario, las medidas de prevención habrán de confiarse a un órgano autónomo e independiente del Consejo de Administración.

Reforma Codigo Penal empresas

Acuerdos Jueces Mercantiles Barcelona sobre cláusulas suelo: suspensión con medidas cautelares

Acuerdo de los Jueces Mercantiles de Barcelona, de fecha 21 de noviembre de 2014, en relación con la cuestión prejudicial elevada por la Magistrada del Juzgado Mercantil 9 de Barcelona al TJUE sobre las cláusulas suelo.

Los Jueces Mercantiles acuerdan que, cuando la parte demadnada -es decir, la entidad financiera- alegue en la contestación la prejudicialidad o litispendencia (!?), se suspenderá el plazo para sentenciar hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial planteada, sin perjuicio de que la parte actora pueda interesar la adopción de medidas cautelares al amparo del artículo 721 LEC que pueden consistir en “órdenes o prohibiciones de contenido similar a las que se pretendan en el proceso”.

Acuerdo Magistrados Mercantil 21-11-2014 CLAUSULAS SUELO

Criterios Jueces Mercantiles Madrid sobre reforma concursal

Acuerdos adoptados por los Jueces Mercantiles de Madrid sobre diversos aspectos relativos a la aplicación de las reformas operadas por el RDL 11/2014 y la Ley 17/2014.

Entre otras, se abordan cuestiones relativas al artículo 5 bis, a la Disposición Adicional Cuarta y al artículo 71 bis de la Ley Concursal, relativos a la refinanciación, cuestiones relativas al convenio concursal, a la subordinación de créditos, a la calificación del concurso, a la venta de la unidades productivas en cualquier fase del concurso y cuestiones relativas a la liquidación.

Lástima que los criterios no sean homogéneos entre unas plazas y otras.

2014-11-21 ACUERDOS UNIF CRITERIOS NOV 2014 JJMM MADRID DEFINITIVO